「仮名・借名取引」とはなんですか？

仮名・借名取引とは架空の名義または他人の名義を借りて本人名義以外の名義で行う取引のことをいいます。 知人の口座や家族の口座を使用した取引なども該当します。
仮名・借名取引は、脱税やマネーローンダリング（資金洗浄）等の犯罪・不正行為防止のため、法令諸規則により禁止されておりますので、当社でお取引いただく場合には「ご本人の資産、ご本人の意思・判断に基づき、ご本人のオンライン操作またはご本人からのお電話」により行っていただく必要があります。
当社では、口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、電話によるお客さまへの確認の実施等、各種の調査を随時行っております。
調査の結果、当社がご本人のお取引ではないと判断した場合には、お取引の停止、口座解約等の措置を取らせていただきますのでご了承ください。